Em 11 de fevereiro de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ("SEC") apresentou uma Reclamação de medida cautelar para deter uma suposta fraude em andamento conduzida pela EquiAlt LLC ("EquiAlt"), uma empresa privada de investimento imobiliário que controlava as operações comerciais da EquiAlt e seus quatro fundos de investimento imobiliário: EquiAlt Fund, LLC ("Fundo I"); EquiAlt Fund II, LLC ("Fundo II"); EquiAlt Fund III ("Fundo III"); e EA SIP, LLC ("Fundo EA SIP") (coletivamente referidos como os "Fundos EquiAlt"). Simultaneamente, a SEC apresentou uma Moção de Emergência para congelar todos os ativos do Réu e nomear um Receptor para ordenar todos os ativos e assumir o controle do EquiAlt e dos Fundos EquiAlt. O Tribunal entrou com uma Ordem que deferiu o pedido da SEC para a Ordem de Restrição Temporária e Congelamento de Ativos e outra Ordem de Nomeação de um Receptor.
De acordo com a SEC, a partir de 2011 e até a instauração da ação, os Réus EquiAlt, Brian Davison ("Davison") e Barry Rybicki ("Rybicki"), através de ofertas fraudulentas de títulos não registrados, arrecadaram mais de $170 milhões de dólares de mais de 1.100 investidores em todo o país. Os Réus deveriam investir todo o dinheiro dos investidores nos Fundos EquiAlt através da compra de imóveis em mercados em dificuldade em todos os Estados Unidos. Os administradores dos Fundos EquiAlt deveriam administrar os imóveis, pagar altas taxas de retorno aos investidores, vender os imóveis com lucro e, em seguida, liquidar os Fundos EquiAlt. Em vez disso, segundo a SEC, a EquiAlt, Davison e Rybicki desviaram milhões em fundos de investidores para seu próprio uso e benefício pessoal.
De acordo com a SEC, as receitas geradas pelos Fundos EquiAlt foram insuficientes para atender às obrigações de taxas de juros das debêntures vendidas aos investidores. Além disso, a SEC alegou que os réus Davison e Rybicki pagaram a si mesmos milhões dos Fundos EquiAlt e os gastaram em automóveis, jóias e jatos particulares. O fluxo de caixa insuficiente devido a operações e à suposta apropriação indevida de fundos supostamente levou os Réus a perpetrar a fraude do Esquema Ponzi. Com o passar do tempo, os Réus supostamente venderam mais e mais debêntures e usaram o produto das vendas para pagar as obrigações de juros aos investidores anteriores nos Fundos EquiAlt.
A SEC alegou ainda que os investimentos - títulos não registrados na forma de debêntures emitidas por quatro fundos de investimento imobiliário administrados pela EquiAlt - foram falsamente tocados aos investidores como "seguros", "seguros", "de baixo risco" e "conservadores". Os Réus pagaram comissões de vendas significativas a inúmeros agentes de vendas não registrados que alegadamente repetiram as mesmas declarações errôneas e venderam investimentos a investidores não credenciados e não sofisticados em vários estados.
Infelizmente, os ativos combinados do EquiAlt e seus três fundos ativos (Fundo I, Fundo II e o Fundo SIP da EA) são insuficientes para reembolsar o principal e os juros devidos aos investidores. Até dezembro de 2020, os investidores desses três fundos deverão aproximadamente US$167 milhões em capital e juros. Entretanto, em novembro de 2019, os ativos do EquiAlt, Fundo I, Fundo II e Fundo SIP da EA totalizam apenas US$ 6,8 milhões em dinheiro e bens imóveis, supostamente no valor de US$ 145 milhões com base na própria avaliação inflada do EquiAlt. Assim, os ativos combinados dos três Fundos EquiAlt ativos são insuficientes para pagar aos investidores o principal e os juros devidos a eles no final deste ano.
O processo da SEC resultou no congelamento de ativos e na nomeação de um Receptor que assumiu o controle do EquiAlt e de todos os Fundos EquiAlt. Desde essa nomeação, o Receptor, em uma carta a todos os investidores, disse que deixou de fazer qualquer pagamento de juros e não devolverá qualquer principal investido nos Fundos EquiAlt aos investidores enquanto o processo estiver pendente.
O período de tempo antes que qualquer investidor volte a ver algum de seu dinheiro é incerto e dependerá disso: 1) se a SEC prova seu caso de fraude ou se os Réus resolvem e renunciam a todos os direitos sobre os ativos do EquiAlt e dos Fundos EquiAlt; 2) o Tribunal ordena a liquidação do EquiAlt e dos Fundos EquiAlt e de todos os outros ativos ordenados pelo Receptor dos Réus; e 3) o tempo que o Receptor leva para liquidar os ativos e distribuir os lucros. É justo dizer que este processo levará anos para ser concluído.
Mas uma coisa é certa, e isso é que os investidores não receberão de volta todo o seu investimento devido à dissipação dos ativos pelos Réus e aos honorários e despesas do Receptor, incluindo honorários advocatícios, para ordenar os ativos e liquidá-los. Assim, os investidores dos Fundos EquiAlt precisarão se encarregar de seu próprio caso e contratar seus próprios advogados para recuperar seus prejuízos daqueles que ofereceram e venderam o investimento, tais como advogados, contadores, corretores de bolsa, corretores de seguros e outros vendedores.
A advogada Pearce tem mais de 40 anos de experiência com disputas de investimento privado e recuperação de dinheiro para investidores perdidos em Ponzi Schemes. Se você investiu em qualquer um dos Fundos EquiAlt, você poderá recuperar suas perdas através de um processo de arbitragem da FINRA. Estamos analisando e aceitando casos do Fundo EquiAlt com base em uma taxa de contingência, o que significa que você não pagará nenhuma taxa ou despesa a menos que tenhamos sucesso na recuperação de dinheiro para você em um processo ou acordo judicial ou arbitral. Os casos que aceitamos serão arquivados contra corretores financeiros registrados pela FINRA por deturpação, omissões devido a falha na devida diligência, recomendações de investimento inadequadas e/ou transações não autorizadas de títulos privados, também conhecidas como "vendendo fora" em um processo de arbitragem da FINRA. Também podemos agrupar investidores em ações judiciais a serem apresentadas ao Receptor ou outro advogado contra advogados, contadores e outros vendedores não licenciados que não estejam sujeitos à arbitragem obrigatória.
Por favor, preencha o formulário abaixo para obter ajuda para recuperar suas perdas de investimento do Fundo EquiAlt. Alternativamente, ligue para 1-800-SEC-ATTY (1-800-732-2889) ou envie-nos um e-mail agora e obtenha respostas às suas perguntas juntamente com a representação de alto nível em conexão com seus investimentos de colocação privada do EquiAlt Fund. Se o advogado Pearce aceitar seu caso, não serão cobrados honorários advocatícios ou despesas, a menos que recuperemos fundos para você por julgamento, prêmio ou acordo.
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