Esquemas semelhantes aos de Ponzi, que enganam os investidores em milhões de dólares a cada ano. Uma forma comum de fraude em investimentos, um esquema Ponzi ocorre quando investidores existentes recebem distribuições de fundos fornecidos por novos investidores e não como resultado de lucros.
Como os esquemas Ponzi só podem funcionar enquanto novos investidores estiverem fornecendo fundos, os esquemas acabam por entrar em colapso, resultando em perdas significativas para novos e antigos investidores.
Embora os esquemas Ponzi sejam ilegais, eles continuam a existir. De fato, algumas fontes observaram que em 2020 os esquemas Ponzi atingiram seus níveis mais altos em uma década.
Se você for vítima de um esquema Ponzi, você pode estar se perguntando que recurso tem. Felizmente, há ações que você pode tomar. Ao relatar um esquema Ponzi, você pode ajudar a responsabilizar esses fraudadores e evitar que outras vítimas sejam aproveitadas também.
Não sabe por onde começar? Entre em contato com o advogado Robert Wayne Pearce hoje para saber mais sobre como relatar um esquema Ponzi e ver o que nossa equipe pode fazer para ajudar.
O que é um esquema Ponzi?
Os assessores financeiros recomendam estratégias de investimento aos investidores com base em seu perfil de investimento. Em muitas situações, os investidores buscam investimentos que possam resultar em retornos com base na rentabilidade do investimento.
Em um esquema Ponzi, os investidores recebem "retornos". Entretanto, esses retornos não são provenientes dos lucros de seu investimento.
Ao invés disso, o operador do esquema Ponzi emitirá pagamentos a investidores anteriores a partir dos novos fundos de investimento fornecidos por investidores mais recentes.
Inevitavelmente, os esquemas Ponzi ficarão sem novos investidores que estejam dispostos a investir no esquema. Isto resulta na incapacidade de emitir os retornos fraudulentos para investidores mais velhos e faz com que todo o esquema se desmorone.
Em um mundo ideal, estes tipos de esquemas fraudulentos não existiriam. Infelizmente, porém, há sempre algum risco de que você possa ser vítima de um esquema do tipo Ponzi ou Ponzi. O importante é que você saiba para onde se dirigir e que medidas pode tomar para avançar.
Se você suspeita que investiu em um esquema Ponzi, consulte um advogado de investimentos que possa explicar os passos a seguir.
Com mais de 40 anos representando investidores, o advogado Robert Pearce tem o conhecimento e a experiência que você precisa para ajudá-lo a lutar por seus direitos e recuperação.
Exemplos de ações de aplicação da SEC contra esquemas Ponzi
Em abril de 2021, a SEC acusou o ator de Los Angeles Zachary Horwitz e sua empresa, 1inMM Capital, LLC, em conexão com um esquema Ponzi que alegadamente arrecadou mais de $690 milhões de dólares dos investidores.
Horwitz e sua empresa representaram aos investidores que os fundos de investimento seriam usados para comprar direitos de filmes e que os filmes seriam então vendidos à Netflix ou à HBO.
Horwitz alegou ter um amplo histórico de venda de direitos de filmes para a Netflix e HBO, apesar do fato de nunca ter mantido uma relação comercial com nenhuma das empresas.
1inMM e Horowitz alegadamente prometeram aos investidores retornos superiores a 35%. Em vez disso, Horwitz pagou aos primeiros investidores com os fundos fornecidos pelos novos investidores e desviou milhões de dólares para si mesmo.
Em janeiro de 2020, a SEC encarregou o marido e a esposa Jeffrey e Paulette Carpoff da Califórnia de orquestrar um esquema Ponzi de quase bilhões de dólares envolvendo créditos fiscais de energia alternativa.
O par teria levantado aproximadamente US$ 910 milhões de 17 investidores entre 2011 e 2018, oferecendo títulos na forma de contratos de investimento através de duas empresas geradoras de energia solar, a DC Solar Solutions, Inc., e a DC Solar Distributions, Inc.
The SEC alleged that the couple used at least $170 million of the investors’ funds to fund their lifestyle and used the remaining funds to issue dividends to earlier investors.
Se você foi vítima de um esquema Ponzi, saiba que você não está sozinho. Procure nossos advogados de perdas de investimento hoje para começar a trilhar o caminho da recuperação.
Indicadores de um esquema Ponzi
Os esquemas Ponzi vêm em muitas formas e tamanhos diferentes. Entretanto, existem certos indicadores comuns de um esquema Ponzi que você deve estar ciente.
Muitas bandeiras vermelhas associadas aos esquemas Ponzi se apresentam antes e durante o processo de investimento. O reconhecimento destas características antes de fazer seu investimento pode evitar que você sofra sérias perdas no caminho. Os indicadores comuns de um esquema Ponzi incluem:
- Promessas de alto retorno com pouco ou nenhum risco;
- Retornos que são excessivamente consistentes;
- A venda de investimentos não-registrados;
- Falta de transparência em relação à estratégia de investimento;
- Erros ou discrepâncias nos extratos de conta; e
- Dificuldade em receber ou sacar seus pagamentos.
A presença de bandeiras vermelhas como estas pode sinalizar a existência de atividade ilegal. Se você experimentar qualquer um desses problemas com seus investimentos, um advogado de títulos pode ajudá-lo a determinar se você investiu em um esquema Ponzi.
Relatando um esquema Ponzi
Os esquemas Ponzi podem custar aos investidores milhões de dólares em perdas. Em uma tentativa de frear a operação dos esquemas fraudulentos, a SEC e o FBI fornecem recursos para que os indivíduos que suspeitam dos esquemas Ponzi denunciem a má conduta.
Bureau Federal de Investigação (FBI)
O FBI fornece um formulário eletrônico de denúncia para indivíduos que desejam denunciar violações da lei federal. Além disso, para crimes baseados na Internet, o FBI oferece outra forma de apresentar uma dica. Como muitos esquemas Ponzi começam e operam on-line, este pode ser o melhor lugar para denunciar um esquema Ponzi.
Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC)
A SEC também oferece aos investidores defraudados um meio de denunciar suspeitas de esquemas Ponzi e outras atividades fraudulentas. As dicas sobre esquemas Ponzi da SEC podem ser apresentadas online diretamente através do site da SEC.
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Nos escritórios de advocacia de Robert Wayne Pearce, P.A., temos décadas de experiência ajudando as vítimas de perdas de investimento que necessitam.
O fundador e advogado principal do escritório, Robert Pearce, recuperou fundos para mais de 99% de seus clientes investidores e recuperou mais de 100 milhões de dólares somente nos últimos 20 anos através de litígios judiciais, arbitragem e acordos.
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