Esquemas de Ponzi de Texas: Los Inversores Demandan a Morgan Stanley Smith Barney y Provident Royalties

11 inversores en Dallas, Texas están demandando Morgan Stanley Smith Barney y uno de sus asesores financieros, Delsa Thomas, para ejecutar un esquema de Ponzi. Un esquema Ponzi es una pirámide de fraude insostenible que inevitablemente termina en la ruina. Conspiradores utilizan el dinero recaudado de este últimos inversionistas o inversores superiores hasta la pirámide para pagar rendimientos a inversores anteriores. Esquemas de Ponzi invariablemente se desmoronan cuando los mercados se deterioran o cuando el ejecutor es incapaz de recaudar más dinero. Los inversores alegaron que la Sra. Thomas tomó ventaja de su confianza, sugiriendo que invierten en Tejas Eagle Financial LLC; La Sra. Thomas estableció un rango de inversión de $125,000.00 a $250,000.00, que fue formado por los ahorros de sus clients jubilados. Los inversores también sostuvieron que las recomendaciónes de la Sra. Thomas eran inadecuadas y que iban a destruir cualquier cantidad invertido y que Morgan Stanley Smith Barney incumplio su deber de cuidado por permitiéndole dar consejos de inversión que no eran apropiado. Se buscan daños bajo responsabilidad vicaria, fraude, y negligencia.

Por otro lado, un tribunal federal en Texas ha condenado a Joseph Blimine a 20 años para la ejecución de dos esquemas Ponzi de petróleo y que comenzó en Michigan en 2003. El Sr. Blimine y otros defraudadores ganaron mas de $28 millones antes de emepzar Provident Royalties a partir de 2006 con el propósito de continuar con su esquema en Ponzi en Texas; cerca de 7.700 inversores fueron estafados por más de $400 millones. El Sr. Blimine se declaró culpable de las acusaciones contra él por la Securities and Exchange Commission, tras una demanda contra Provident Royalties, Provident Asset Management y 21 otras entidades que ofrecieron y vendieron la inversión.

Debida diligencia requiere una investigación razonable de todos los hechos antes de entrar en un acuerdo o transacción con otra persona o entidad. Es una medida adoptada para evitar daños innecesarios a personas inocentes. La medida requeriría una entidad ofreciendo y vendiendo una seguridad a analizar la legitimidad y los riesgos asociados con el producto. Un inversor en Provident Royalites puede reclamar daños contra la entidad que vendio la inversión para no llevar a cabo su diligencia debida antes de la oferta y venta.

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