Los esquemas tipo Ponzi estafan a los inversores millones de dólares cada año. Una forma común de fraude de inversión, un esquema Ponzi se produce cuando los inversores existentes reciben distribuciones de los fondos aportados por los nuevos inversores en lugar de como resultado de las ganancias.
Dado que los esquemas Ponzi sólo pueden funcionar mientras los nuevos inversores aporten fondos, los esquemas acaban por colapsar, lo que provoca pérdidas importantes para los nuevos y antiguos inversores.
Aunque los esquemas Ponzi son ilegales, siguen existiendo. De hecho, algunas fuentes han señalado que en 2020 los esquemas Ponzi alcanzaron sus niveles más altos en una década.
Si usted es víctima de un esquema Ponzi, puede preguntarse qué recurso tiene. Afortunadamente, hay medidas que puede tomar. Al denunciar un esquema Ponzi, puede ayudar a responsabilizar a estos estafadores y evitar que se aprovechen de otras víctimas.
¿No sabe por dónde empezar? Póngase en contacto con el abogado Robert Wayne Pearce hoy para saber más sobre cómo denunciar un esquema Ponzi y ver lo que nuestro equipo puede hacer para ayudar.
¿Qué es un esquema Ponzi?
Los asesores financieros recomiendan a los inversores estrategias de inversión basadas en su perfil de inversión. En muchas situaciones, los inversores buscan inversiones que probablemente den lugar a rendimientos basados en la rentabilidad de la inversión.
En un esquema Ponzi, los inversores sí reciben "rendimientos". Sin embargo, estos rendimientos no proceden de los beneficios de su inversión.
Más bien, el operador del esquema Ponzi emitirá pagos a los inversores anteriores con los nuevos fondos de inversión aportados por los nuevos inversores.
Inevitablemente, los esquemas Ponzi se quedarán sin nuevos inversores que estén dispuestos a invertir en el esquema. Esto provoca la incapacidad de emitir los rendimientos fraudulentos a los inversores más antiguos y hace que todo el esquema se desmorone.
En un mundo ideal, este tipo de esquemas fraudulentos no existirían. Pero, por desgracia, siempre existe el riesgo de ser víctima de un esquema Ponzi o similar. Lo importante es que sepa a dónde dirigirse y qué medidas puede tomar para avanzar.
Si sospecha que ha invertido en un esquema Ponzi, consulte con un abogado especializado en inversiones que le explique los pasos que debe dar a continuación.
Con más de 40 años representando a inversores, el abogado Robert Pearce tiene el conocimiento y la experiencia que usted necesita para ayudarle a luchar por sus derechos y su recuperación.
Ejemplos de acciones de aplicación de la SEC contra los esquemas Ponzi
En abril de 2021, la SEC acusó al actor Zachary Horwitz, con sede en Los Ángeles, y a su empresa, 1inMM Capital, LLC, en relación con un esquema Ponzi que supuestamente recaudó más de 690 millones de dólares de los inversores.
Horwitz y su empresa declararon a los inversores que los fondos de inversión se utilizarían para comprar derechos cinematográficos y que las películas se venderían después a Netflix o HBO.
Horwitz supuestamente afirmó tener un amplio historial de venta de derechos de películas a Netflix y HBO, a pesar de que nunca mantuvo una relación comercial con ninguna de las dos empresas.
Al parecer, 1inMM y Horowitz prometieron a los inversores rendimientos superiores al 35%. En cambio, Horwitz pagó a los primeros inversores con los fondos aportados por los nuevos y se apropió de millones de dólares para sí mismo.
En enero de 2020, la SEC acusó al matrimonio californiano Jeffrey y Paulette Carpoff de orquestar un esquema Ponzi de casi mil millones de dólares con créditos fiscales para energías alternativas.
Según se informa, la pareja recaudó aproximadamente 910 millones de dólares de 17 inversores entre 2011 y 2018 ofreciendo valores en forma de contratos de inversión a través de dos empresas generadoras de energía solar, DC Solar Solutions, Inc. y DC Solar Distributions, Inc.
The SEC alleged that the couple used at least $170 million of the investors’ funds to fund their lifestyle and used the remaining funds to issue dividends to earlier investors.
Si ha sido víctima de un esquema Ponzi, sepa que no está solo. Póngase en contacto con nuestros abogados especializados en pérdidas de inversiones hoy mismo para iniciar el camino hacia la recuperación.
Indicadores de un esquema Ponzi
Los esquemas Ponzi tienen muchas formas y tamaños diferentes. Sin embargo, hay ciertos indicadores comunes de un esquema Ponzi que debe conocer.
Muchas banderas rojas asociadas a los esquemas Ponzi se presentan antes y durante el proceso de inversión. Reconocer estas características antes de realizar su inversión puede evitar que sufra graves pérdidas en el futuro. Los indicadores comunes de un esquema Ponzi incluyen:
- Promesas de alta rentabilidad con poco o ningún riesgo;
- Rendimientos que son excesivamente consistentes;
- La venta de inversiones no registradas;
- Falta de transparencia en la estrategia de inversión;
- Errores o discrepancias en los estados de cuenta; y
- Dificultad para recibir o cobrar sus pagos.
La presencia de banderas rojas como éstas puede señalar la existencia de una actividad ilegal. Si experimenta alguno de estos problemas con sus inversiones, un abogado especializado en valores puede ayudarle a determinar si ha invertido en un esquema Ponzi.
Denunciar un esquema Ponzi
Los esquemas Ponzi pueden costar a los inversores millones de dólares en pérdidas. En un intento de frenar el funcionamiento de los esquemas fraudulentos, la SEC y el FBI proporcionan recursos para que las personas que sospechan de esquemas Ponzi denuncien la mala conducta.
Oficina Federal de Investigación (FBI)
El FBI pone a disposición de las personas que deseen denunciar infracciones de las leyes federales un formulario de denuncia electrónico. Además, en el caso de los delitos cometidos a través de Internet, el FBI ofrece otra forma de presentar una denuncia. Dado que muchos esquemas Ponzi comienzan y operan en línea, este podría ser el mejor lugar para denunciar un esquema Ponzi.
Comisión de Valores y Bolsa (SEC)
La SEC también ofrece a los inversores defraudados una vía para denunciar presuntos esquemas Ponzi y otras actividades fraudulentas. Las denuncias de esquemas Ponzi de la SEC pueden presentarse en línea directamente a través del sitio web de la SEC.
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En las Oficinas Legales de Robert Wayne Pearce, P.A., tenemos décadas de experiencia ayudando a las víctimas de pérdidas de inversión que lo necesitan.
El fundador de la firma y abogado principal, Robert Pearce, ha recuperado fondos para más del 99% de sus clientes inversores y ha recuperado más de 100 millones de dólares sólo en los últimos 20 años a través de litigios judiciales, arbitrajes y acuerdos.
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