Esquemas Ponzi

El Esquema Ponzi lleva el nombre de Charles Ponzi quien, en 1920, ofreció y vendió su supuesta inversión de arbitraje en todo Boston, Massachusetts. Afirmó que duplicaría el dinero de los inversores en 90 días a través de un extraño plan de compra y reventa de cupones de respuesta postal internacional. El plan resultó ser una mera mascarada para pagar a los primeros inversores con los depósitos de los inversores posteriores. Y así el Esquema Ponzi se reconoció como un tipo distinto de fraude de inversión en el que el estafador financia su pago de las ganancias a los inversores utilizando el dinero pagado por los nuevos inversores. Para mantener el esquema a flote, estas empresas trabajan para atraer nuevo dinero prometiendo a los inversores altos rendimientos con poco o ningún riesgo. Los fondos que genera un Esquema Ponzi se suelen gastar en enriquecer al gestor del esquema. Muchos de nuestros lectores están familiarizados con los esquemas Ponzi. Los esquemas Ponzi más famosos de la historia reciente fueron perpetrados por Bernie Madoff, quien ha sido condenado a 150 años de prisión, y Scott Rothstein, un abogado de Florida que estará en prisión por 50 años. Para cuando un esquema Ponzi colapsa o los inversionistas han descubierto el plan, puede ser difícil o imposible para los inversionistas recuperar su dinero del autor del fraude. Pero eso no significa que el inversor esté sin esperanza. Por lo general, el esquema Ponzi no podría haberse perpetrado sin el velo de legitimidad que proporcionan los abogados y contadores y los que venden la inversión en oficinas de corretaje de renombre. Una de nuestras recientes demandas colectivas, el Esquema Tri-Med Ponzi, resultó en 4,3 millones de dólares en acuerdos con un bufete de abogados reconocido a nivel nacional y contadores de Florida que supuestamente ayudaron e instigaron el esquema. El abogado Pearce y su personal en el bufete de Robert Wayne Pearce, P.A. trabajaron en varias disputas del Esquema Ponzi. Hemos representado a los inversores en las acciones colectivas de la corte federal presentadas contra los autores del esquema junto con los abogados y contadores que ayudaron e instigaron el esquema. También hemos demandado a asesores financieros no registrados y otros vendedores en el tribunal estatal por la violación de las disposiciones antifraude de las leyes de valores federales y estatales y la falta de registro de sí mismos o de los valores como se requiere en virtud de las leyes de valores. Nuestros arbitrajes de la FINRA contra las firmas miembro se centran en la falta de supervisión de sus corredores de bolsa que fueron en contra de las políticas de la firma y vendieron inversiones que no fueron investigadas por la gerencia y que fueron vendidas como parte de un esquema fraudulento. Presentamos múltiples tipos de reclamaciones contra los corredores de bolsa registrados en la FINRA que están atrapados en el esquema Ponzi, incluidas violaciones de las disposiciones antifraude y de registro de las leyes de valores, fraude de derecho consuetudinario, incumplimiento del deber fiduciario, negligencia, incumplimiento de contrato e incumplimiento de las normas de conducta de la FINRA al participar en transacciones de valores privados y ventas fuera del país no autorizadas. Nuestros abogados están actualmente enfocados en la investigación del supuesto Esquema Ponzi de EquiAlt Funds y en la revisión de los casos de los inversionistas contra los corredores de bolsa registrados y vendedores no registrados que recaudaron más de 170 millones de dólares de 1100 inversionistas en todo el país. Estamos investigando no sólo a los vendedores, sino también a la firma de abogados y contadores que representaron a los Fondos EquiAlt. CONSULTA INICIAL GRATUITA CON ABOGADOS QUE CONOCEN LOS ESQUEMAS DE PONZI El bufete de abogados de Robert Wayne Pearce, P.A. entiende lo que está en juego en asuntos de leyes de inversión alternativa y se esfuerza constantemente por asegurar el resultado más favorable posible. El abogado Pearce provee una revisión completa de su caso y explica completamente sus opciones legales. La firma trabaja para asegurar que usted tenga toda la información necesaria para tomar una decisión sólida antes de que se tome cualquier acción en su caso. Para la representación dedicada por un bufete de abogados con experiencia sustancial en todo tipo de disputas de valores, productos básicos e inversiones, póngase en contacto con el bufete por teléfono al 561-338-0037 o gratis al 800-732-2889 o por correo electrónico.

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